涉案超 200 亿元，上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙

📋总体概括

上海警方通报两起以虚拟货币、虚拟信用卡为媒介的非法换汇、洗钱案件，累计抓获犯罪嫌疑人28名，两案合计涉案金额超200亿元。第一起案件源于今年1月网络巡查，自2024年8月起刘某等团伙未经批准，以虚拟货币为结算载体，通过「人民币换虚拟币、境外抛售成外币再转至客户账户」的金额匹配流转模式，非法从事人民币与外币兑换，规模巨大。此案显示虚拟货币地下钱庄已成跨境资金外流的重要通道，监管打击正持续加码。